Öne Çıkanlar
Starbucks'tan kurumsal ekip ve barista kararı
TikTok yasağına saatler kaldı, CEO'nun son umudu Trump
Fed, Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı'ndan çekildi
Patronlar
Ekonomi
Finans
Gündem
Borsa
Dünya
Spor
Aktüel
Otomobil
Emlak
Çevre
Sağlık
Teknoloji
Kültür - Sanat
ANA SAYFA
organize suç örgütleri arşivleri
organize suç örgütleri arşivleri
İnterpol'den kara paranın fiziki veya sanal ortamdaki takibi için Gümüş renkli bülten
İnterpol, halihazırda yüzde 99 oranında takip edilemeyen suç gelirleriyle uluslararası boyutta daha etkin mücadele etmek için yepyeni bir bülten çıkardı. 'Kırmızı Bülten' uluslararası kaçakların izini sürerken 'Gümüş Bülten' ise sınır aşan kara paraya meydan vermeyecek. Pilot uygulama aşamasındaki Gümüş Bülten şimdilik Türkiye’yi kapsamıyor.
13.01.2025 15:28
HABERE GİT
Gri listeden çıkışta o iki operasyon örnek vaka oldu
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) heyeti ile Türk yetkililer arasında son bir yılda yapılan toplantılarda, organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Leijdekkers" ile "Comanchero" operasyonları örnek gösterildi.
28.06.2024 14:36
HABERE GİT