Almanya ve Türkiye’de çeşitli işletmelerin sahibi olan Rıdvan Serbes adlı işadamı, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda “Kentbank sahibi Mustafa Süzer, olayın geçtiği 1993-1998 tarihleri arasında Kentbank Genel Müdürü olarak görev yapan Sami Çakır ve Mustafa Cemil Poyraz adlı kişilerin beraberce Kentbank ve tamamı Süzer’e ait olan Atlasbank Off-Shore Ltd. Şti’yi kullanarak ve resmi belgelerde sahtecilik yaparak, hesabındaki 5.5 milyon dolar değerindeki meblağı başka hesaplara transfer ederek kendisini dolandırdıkları”nı iddia etti.