Bank Asya'nın iflasına karar verildi
Bank Asya'nın iflasına karar verildi
Kim Erdoğan'ı devirmek için 100 milyar dolar harcamış?
Kim Erdoğan'ı devirmek için 100 milyar dolar harcamış?
Limak'ın yaptığı havalimanında neden kriz çıktı?
Limak'ın yaptığı havalimanında neden kriz çıktı?
Hisseler gitti geldi: Halkbank’ta cirit atan kim?
Hisseler gitti geldi: Halkbank’ta cirit atan kim?
HABERLER>DÜNYA
7 Eylül 2017 Perşembe - 15:06

Zarrab davasında şok gelişme: Bir Türk bankası daha var...

Çağlayan ve Halkbank eski Genel Müdürü için "yüz milyonlarca dolar rüşvet aldılar" iddialarının yanı sıra, Halkbank dışında başka bir Türk bankasının da olaya karıştığı öne sürüldü.

Zarrab davasında şok gelişme: Bir Türk bankası daha var...

ABD'de tutuklu yargılanan Reza Zarrab davasına, AKP'li eski Bakan Zafer Çağlayan ile, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Arslan da eklendi.

Çağlayan ve Halkbank eski Genel Müdürü için "yüz milyonlarca dolar rüşvet aldılar" iddialarının yanı sıra, Halkbank dışında başka bir Türk bankasının da olaya karıştığı öne sürüldü. Ayrıca iddianamede anlatılanlar arasında, İran'a yaptırımın nasıl delindiği de yer alıyor.

Eski Bakan Zafer Çağlayan hakkında ABD'de dava açıldı

Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölge Federal Savcılığı, dün yayınladığı ek iddianame ile, Zarrab’ın suç ortakları arasına Çağlayan, Arslan ve bazı eski Halkbank yöneticilerini de dahil etti.

MEHMET HAKAN ATİLLA’NIN “DOSYAMI AYIRIN” DURUŞMASINDAN SADECE SAATLER ÖNCE…

Savcı’nın yeni iddianameyi, halen Zarrab gibi ABD’de tutuklu yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, “dosyam Zarrab’ınkinden ayrılsın” başvurusunun görüşüleceği duruşmadan sadece saatler önce kamuoyuna açıklaması dikkat çekti.

Zafer Çağlayan hakkında hükümetten ilk açıklama

Yeni iddianamede, Atilla’yı, Çağlayan ve diğer eski Halkbank yöneticileri ile birlikte Zarrab’ın suç şebekesine bağlayan yeni iddialar ortaya atıldı.

Böylece Savcı Kim, yeni iddianameyle mahkemenin Atilla’nın “dosya ayırma” başvurusunu da iyice zora sokmuş oldu.

ÇAĞLAYAN’IN KOD ADI “ABİ”

Zafer Çağlayan ismi iddianamede “kod adı” ile birlikte yer aldı. İddianamede, Çağlayan’ın “abi” kod adını kullandığı, bunun da Türkçe’de “büyük erkek kardeş” anlamına geldiği vurgulandı.

ÇAĞLAYAN VE ARSLAN’A “MİLYONLARCA DOLAR” RÜŞVET İDDİASI

İddianamede, Çağlayan’ın Zarrab’dan “on milyonlarca dolarlık rüşvet ve mücevher” aldığı iddiası yer aldı. Arslan’ın da rüşvet aldığı ve Zarrab’ın eski Halkbank Genel Müdürü’ne rüşvet vermek için Çağlayan’ın da “onayını aldığı” iddiasına da iddianamede yer verildi.

Süleyman Aslan hakkında 1.4 Milyarlık suç duyurusu

AMERİKALILAR HALKBANK’A ZARRAB’I SORMUŞ!

İddianamede, İran’a Halkbank aracılığıyla ABD yaptırımlarının delindiğinin iddia edildiği dönemde, ABD Hazine Bakanlığı yetkililerinin iki ayrı seferde banka yetkililerini uyardıkları bilgisi de yer aldı. Mehmet Hakan Atilla ve Süleyman Arslan ile görüşen Amerikalı yetkililerin, önce Halkbank’ın İran’la yaptığı işlemlerde “yaptırımların delinip delinmediğini” genel olarak sordukları, ikinci görüşmede ise Zarrab’ın adını vererek, yaptırımların zarar görüp görmediğini sordukları ifadesi yer aldı.

BAŞKA BİR TÜRK BANKASI DA DOSYADA YER ALIYOR

Yeni iddianamede Halkbank’tan “Turkish Bank-1” ismiyle bahsediliyor. Bu durum da, Zarrab’ın İran’a yönelik yaptırımları delme ve dolandırıcılık dosyasında, başka Türk bankalarının da yer aldığının işareti olarak yorumlandı.

İDDİANAMEYE GÖRE SİSTEM ŞÖYLE İŞLEDİ;

İddianamede, Zarrab’ın kurduğu şebeke aracılığıyla, Türk hükümet yetkililerine “rüşvet vererek” yürüttüğü “İran’a ABD yaptırımlarını delme ve Amerikan finans sistemini ve ABD bankalarını dolandırma” sisteminin ayrıntıları da paylaşıldı. İddianameye göre sistem şöyle işliyor;

* İran’ın Türkiye’ye sattığı gaz ve petrolün parası Halkbank’a, İran Merkez Bankası, İran Ulusal Petrol Şirketi ve İran Gaz şirketi’nin – hesaplar doğrudan kendi adlarına olmasa da- hesaplarına yatırılıyor. Ancak bu paranın doğrudan İran’a aktarılmasının yaptırımları delmek anlamına gelmesi nedeniyle, bu parayla Türkiye’den altın alınıyor, ancak bu İran’a gönderilmiyor – Altın alımı, Zarrab’ın döviz büroları ve şirketleri aracılığıyla yapılıyor. (İddianameye göre bu durum da ‘ikili ticaret kurallarının’ ihlali anlamına geliyor)

* Halkbank yetkilileri, aslında İran devletine ait olan bu parayı, “İran’da şahıslara ve özel şirketlere aitmiş” gibi göstererek, altın alınmasının önünün açılması ile suçlanıyor.

* Halkbank’taki İran hesaplarına yatırılan petrol ve gaz parasıyla ayrıca İran hükümeti adına altın alınması da- ABD’nin İran’a değerli metal ticaretini de yaptırım kapsamına alması nedeniyle- ayrıca bir suç teşkil ediyor. Türkiye’den alınan altınlar, Dubai’de Zarrab’ın oradaki şirketleri aracılığıyla bozdurulup, parası İran devletine aktarılıyor.

* Halkbank’taki parayla, yaptırımlara dahil olmayan ilaç ve yiyecekler alındığına ilişkin belgeler düzenleniyor, ancak bu ilaç ve yiyecekler hiçbir zaman alınmıyor.

* Alınmayan ilaç ve yiyecekler için de, İran devlet kurumları değil, İranlı şahıs ve özel şirketler adına sahte faturalar kesiliyor.

* Halkbank yetkilileri bu işlemleri, ABD Hazine Bakanlığı’ndan gizliyor ve böylece “İran’a yaptırımların delinmediği” izlenimi yaratıyor.

* Sonuçta Halkbank’taki İran hesaplarındaki paralar, sahte faturalar aracılığıyla harcanmış gönderilip, üçüncü ülkeler kullanılarak İran Devletinin hesaplarına ulaştırılıyor.

* Zarrab, birkaç kez iddianamede yer alan suçların işlendiği dönemde Ekonomi Bakanı olan Zafer Çağlayan ile, İran devlet yetkililerini buluşturuyor.

“BUNLAR APTAL, BUNLAR GERİ ZEKALI…”

İddianamede, Zarrab ile Halkbank yöneticileri arasında yaşanan telefon konuşmalarından da örnekler yer alıyor.

Zarrab, Halkbank eski Genel Müdürü Arslan’la 6 Mayıs 2013’te yaptığı bir konuşmada, kendi adına olan bir hesaba İran devlet kurumlarının doğrudan para aktarmasına çok kızıyor, parayı aktaran İran yetkilileri için “bunlar aptal, bunlar geri zekalı” ifadelerini kullanıyor. Süleyman Arslan’a da “İşlemi durdurun. Ben durumu düzelteceğim” diyor.

BALKAN’DAN ZARRAB’A UYARI; “ABD’YE TAKILABİLİR…”

24 Ekim 2012’de Reza Zarrab’ın o dönemde Halkbank Genel Müdür Yardımcısı olan Levent Balkan’la yaptığı bir telefon görüşmesinin ayrıntıları da iddianamede yer aldı.

Konuşmada, Halkbank’ta “safir altın” adına açılmış hesaptan, Zarrab’ın kendi hesabına ABD doları üzerinden yapılacak para transferi üzerinde duruluyor.

İddianameye göre Balkan, Zarrab’a bu işlemin ABD’nin dikkatini çekebileceğini şu sözlerle ifade ediyor; “Bir; Amerikan bankası, iki; dolar, Üç; Safir. Hepsi üst üste geliyor…”

“TONAJA DİKKAT” UYARISI

İddianamede yer alan telefon konuşmalarından biri de Mehmet Hakan Atilla ile Reza Zarrab arasında geçiyor. Atilla, Halkbank’taki parayla aldığı iddia edilen malzemelerle, bunların taşındığı iddia edilen gemilerin “tonajlarının uymasına dikkat edilmesi” uyarısı yapıyor.

Nitekim Zarrab da çalışanı Happani’yi arayarak, Atilla’yla yaptığı konuşmayı anlatıyor; “13 tonluk gemiye, 20 ton malzeme yüklenmiş. Böyle şeylere dikkat etmemizi söyledi” diyerek, düzeltilmesini istiyor.

Zeynep Gürcanlı/Sözcü

Etiketler:
AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:
YORUMLAR
Toplam 1yorum var, 1 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
uğur çakıroğlu 7 Eylül 2017 Perşembe 16:31

hediye ve rüşvete adı geçen herkesin mal varlıkları dondurulmalı. yazıklar olsun, savundukları çalmadık yetimin hakkını yemedik. fiilen çalmadınız fakat , görmemezlikten geldiniz, devletin vergi kaybına sebeb oldunuz, yoksa sizin gibi parazitleri niçin doyursun iranlı ?

Yorumu oyla      0      0  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
ABD Başkanı Trump'ın oğlu ifade verecek
ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr'ın, yarın Senato ...
Dünyanın en zengin ülkesi Katar’da benzin fiyatları ne kadar?
Kişi başı milli gelirde dünyanın en zengin ülkesi Katar’da benzin fiyatları ...
Oyuncak devi iflasın eşiğinde! 400 milyon dolar...
Amerikan oyuncak devi Toys"R"Us borçlarını yeniden yapılandırdı ve iflas ...
 
Eski Bakan Zafer Çağlayan hakkında ABD'de dava açıldı
Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan hakkında New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ...
Katliama göz yuman Nobelli lider Mehmet Şimşek’i eleştirdi
Arakan'da Müslümanlara yönelik şiddet devam ederken uzun süredir tepkilere ...
Almanya'da Başbakan Merkel'e domatesli saldırı
Almanya'da Başbakan Merkel'e seçim mitingi sırasında domatesli saldırı gerçekleştirildi.
 
Elon Musk! Bu tehlike Kuzey Kore’den daha büyük, harekete geçmek için çok az zamanımız var
SpaceX ve Tesla gibi dev teknoloji şirketlerinin sahibi işadamı Elon Musk ...
Eylül'de büyük operasyon
Moskova merkezli Stratejik Kültür Vakfı adlı düşünce kuruluşu Türkiye’nin ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Myanmar lideriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakan'da yaşanan insani dramla ilgili Myanmar lideri ile görüşme yaptı.
 
Millete küfreden Mehmet Cengiz Erdoğan'ın helikopterinde
GÜNDEM
Millete küfreden Mehmet Cengiz Erdoğan'ın helikopterinde
Açık 34 Milyar! İşsize ödenek kalmadı
EKONOMİ
Açık 34 Milyar! İşsize ödenek kalmadı
Cep herkülü Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti
SPOR
Cep herkülü Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti
AB’den ilk defa Türkiye’ye “siyasi” kesinti
DÜNYA
AB’den ilk defa Türkiye’ye “siyasi” kesinti
Vali yardımcısı: İş bulmak için dayıya ihtiyaç var
EKONOMİ
Vali yardımcısı: İş bulmak için dayıya ihtiyaç var
Fikret Orman: Hayatıma iki defa gördüm, bizi Reza Zarrab ile ortak yaptılar!
SPOR
Fikret Orman: Hayatıma iki defa gördüm, bizi Reza Zarrab ile ortak yaptılar!
Gökçek'in kaldığı yerden devam.. Yeni başkan da 'parsel parsel' satıyor
EKONOMİ
Gökçek'in kaldığı yerden devam.. Yeni başkan da 'parsel parsel' satıyor
Yüzlerce şirketi ilgilendiriyor: Türkiye'den vergi cenneti için önlem
EKONOMİ
Yüzlerce şirketi ilgilendiriyor: Türkiye'den vergi cenneti için önlem
Pilot, gökyüzüne uçakla cinsel organ çizdi
DÜNYA
Pilot, gökyüzüne uçakla cinsel organ çizdi
''Milletin a.... koyacağız'' diyen Mehmet Cengiz hakkında yargılama kararı
GÜNDEM
''Milletin a.... koyacağız'' diyen Mehmet Cengiz hakkında yargılama kararı
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim ReklamReklam FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva