Türkiye Zarrab davasını konuşurken İran'dan kritik Halkbank kararı
Türkiye Zarrab davasını konuşurken İran'dan kritik Halkbank kararı
Müteahhide 10 ayda 25 milyar ödendi....
Müteahhide 10 ayda 25 milyar ödendi....
Ülker, Sultan’la Brunei’deki fabrikayı sessiz sedasız açtı
Ülker, Sultan’la Brunei’deki fabrikayı sessiz sedasız açtı
Hükümetin dolar hesabı bakın nasıl çöktü
Hükümetin dolar hesabı bakın nasıl çöktü
HABERLER>DÜNYA
5 Eylül 2017 Salı - 08:25

Sızdırılan Aliyev dosyasında neler var

Gizli fondan, Azerbaycan'daki insan hakları ihlallerine göz yummaları için Avrupalı siyasetçilere ve gazetecilere para verildiği öne sürülüyor.

Sızdırılan Aliyev dosyasında neler var

Guardian gazetesi, 2012-2014 yılları arasında faaliyet gösteren gizli fondaki paranın, İngiltere merkezli dört adet şeffaf olmayan şirket aracılığıyla dağıtıldığını iddia etti.

BBC Türkçe’nin Guardian gazetesinden aktardığına göre, Azerbaycan'ı yöneten elitlerin, 2,9 milyar dolar değerinde gizli bir fonu Avrupalı siyasetçilere ve gazetecilere para dağıtmak, lobicilik faaliyetleri yürütmek, lüks ürünler satın almak ve kara para aklamak için kullandığını öne sürdü.

Gazete, 2012-2014 yılları arasında faaliyet gösteren gizli fondaki paranın, İngiltere merkezli dört adet şeffaf olmayan şirket aracılığıyla dağıtıldığını iddia etti.

Gizli banka kayıtlarının Danimarka gazetesi Berlingske'ye sızdırılmasının ardından, Organize Suç ve Rüşvet Kaydı Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting Project) ile içinde Guardian'ın da olduğu bazı Avrupa gazetelerinin yürüttüğü, 'Azerbaycan Çamaşırhanesi' (Azerbaijan Laundromat) adını taşıyan araştırma, 30 aylık bir veri setini içeriyor.

Araştırmanın internet sitesinde aynı zamanda Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şirketlere de büyük oranda paranın gönderildiği iddia edildi.

Araştırmaya göre paranın kaynağı her ne kadar belli olmasa da araştırmayı yürütenler para kaynağının Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve ailesine kadar uzandığını iddia ediyor.

'DANSKE BANKASI'NIN ESTONYA ŞUBESİ ÖDEMELERİ YAPTI'

Gizli fondan, Azerbaycan'daki insan hakları ihlallerine göz yummaları için Avrupalı siyasetçilere ve gazetecilere para verildiği öne sürülüyor.

Araştırmaya göre gizli fondan para alan herkes paranın kaynağını bilmiyor olabilir.

Azerbaycan ve Rusya'dan gelen paranın İngiliz şirketleri üzerinden dağıtıldığı, Avrupa'nın önde gelen bankalarından Danske'nin Estonya şubesi üzerinden ödemelerin yapıldığı aktarıldı.

Danimarka merkezli Danske Bankası, 'kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlerin' gerçekleştiğini kabul ederken ilk başka 2014 yılında kaynağı belli olmayan ödemelerin meydana geldiğini ifade etti.

Estonya'daki finansal işlemleri denetleyen kurum ise bu şubede gerçekleşen kara para aklama işlemlerinin tespit edilmesinde başarısızlığa uğranıldığını aktardı.

"FON DAHA BÜYÜK OLABİLİR"

Lobicilere, gazetecilere, siyasetçilere ve iş insanlarına ödenen paraların 2013 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Azerbaycan'ı insan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda eleştiren bir raporun aleyhinde karar alınması gibi durumlarda başarı gösterdiği kaydedildi.

Bu gizli fondan ayrıca yaklaşık 9 milyon doların İngiltere'de lüks ürünler satın almak ve özel okul paraları ödemek için kullanıldığı belirtiliyor.

Fonun faaliyetlerini yürüten İngiltere merkezli dört şirketin ise dağıldığı aktarıldı.

Araştırma, fonun büyüklüğünün 2,9 milyar dolardan da fazla olabileceğini ayrıca vurguluyor.

Etiketler:
AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Altı bin milyoner Türkiye'den taşındı
Mal varlığı 1 milyon doların üzerinde olan ve yüksek gelirli olarak adlandırılan ...
Merkel Türkiye'ye ekonomik baskıyı arttırmak istiyor
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye üzerindeki ekonomik baskının ...
AB’den Türkiye için üç senaryo
AB’de, 2019 için olası Ankara senaryoları konuşuluyor. Senaryolarda öne ...
 
Kuzey Irak'ın Karamehmet'le borç krizi nasıl çözüldü
Kuzey Irak, Genel Enerji'ye borcunu 5 yılda ödeyecek
Dünya titredi! 6.3'lük nükleer deprem...
Kuzey Kore, hidrojen bombası denemesini tam başarıyla gerçekleştirdiğini ...
Almanya’dan kritik ‘FETÖ’ kararı! Türkiye’nin talebi reddedildi
Spiegel dergisinin haberine göre Berlin yönetimi, Türkiye'nin Nisan ayında ...
 
Bir kahve 81 TL: Komşu'da kazık fiyatlar...
Son yıllarda Türk turistlerin de gözdesi haline gelen Yunanistan'ın Santorini ...
ABD'de Soros'un "terörist" ilan edilmesi için on binlerce imza
Macaristan doğumlu ABD'li milyarder yatırımcı George Soros'un Beyaz Saray ...
Halkbank’ın tutuklu Genel Müdür Yardımcısı takas mı edilecek!
Halkbank Trump’a yakınlığıyla bilinen lobi şirketiyle anlaştı.
 
Reza Zarrab davası hakimi Berman'dan kritik çıkış!
DÜNYA
Reza Zarrab davası hakimi Berman'dan kritik çıkış!
Kartal tur atladı, kasa doldu! İşte dev kazanç...
SPOR
Kartal tur atladı, kasa doldu! İşte dev kazanç...
Beşiktaş'tan tarihi başarı
SPOR
Beşiktaş'tan tarihi başarı
Erdoğan: İstanbul'a ihanet ettik, ben de sorumluyum-Özhaseki: CHP ihanet etti
EKONOMİ
Erdoğan: İstanbul'a ihanet ettik, ben de sorumluyum-Özhaseki: CHP ihanet etti
4 Türk pentagram sembolü çizerek bir kişiyi yaktı
DÜNYA
4 Türk pentagram sembolü çizerek bir kişiyi yaktı
Üç büyük başkan avro mağduru oldu
SPOR
Üç büyük başkan avro mağduru oldu
Saffet Sancaklı’dan Rasim Ozan Kütahyalı’ya zehir zemberek sözler! Dün FETÖ'cüydü...
MEDYA
Saffet Sancaklı’dan Rasim Ozan Kütahyalı’ya zehir zemberek sözler! Dün FETÖ'cüydü...
Kuru yemiş sektöründen 3 Milyar Dolarlık hedef
EKONOMİ
Kuru yemiş sektöründen 3 Milyar Dolarlık hedef
Türkçe’yi ‘Merhaba Umut’ ile öğreniyorlar
EKONOMİ
Türkçe’yi ‘Merhaba Umut’ ile öğreniyorlar
Son bir yılda konut fiyatlarının en fazla yükseldiği 3 ilçe
EKONOMİ
Son bir yılda konut fiyatlarının en fazla yükseldiği 3 ilçe
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim ReklamReklam FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva