Bakanlık, Reza Zarrab'ın yasa dışı para trafiğini ortaya çıkaran raporu doğruladı

Bakanlık, Reza Zarrab'ın yasa dışı para trafiğini ortaya çıkaran raporu doğruladı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşcı, Başmüfettiş Mehmet Eryılmaz'ın, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunun kilit ismi Reza Zarrab ile ilgili hazırladığı raporu doğruladı.

Bakanlık, Reza Zarrab'ın yasa dışı para trafiğini ortaya çıkaran raporu doğruladı
16px
24px
14.09.2015 07:44
ABONE OLgoogle
Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşcı, Başmüfettiş Mehmet Eryılmaz'ın, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunun kilit ismi Reza Zarrab ile ilgili hazırladığı raporu doğruladı. Raporda, Zarrab'a ait şirketlerin yurtdışı ilişkilerinin şüpheli olduğu ve ilgili kurumlarca incelenmesi gerektiği belirtiliyor.

 Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşcı, 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında adı geçen İranlı işadamı Reza Zarrab ile bağlantılı şirketlerin 2011-2013 yılları arasında gerçekleştirdiği ihracat, ithalat ve para transferleriyle ilgili Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet Eryılmaz tarafından hazırlanan raporu ve raporun içeriğini doğruladı. Raporla ilgili olarak şimdiye kadar hangi işlemlerin yapıldığı konusundaki soruları cevapsız bırakan Bakan Aşcı, raporun değerlendirilmek üzere Hazine, Maliye ve Ekonomi bakanlıklarına gönderildiğini açıkladı.

CHP Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, Başmüfettiş Eryılmaz tarafından hazırlanan 651 sayfalık inceleme raporuyla ilgili iddiaları bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşımıştı. Zarrab'ın irtibatlı olduğu şirketlerin 2011 ve 2013 yılları arasında Türkiye, İran, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya arasında gerçekleştirdiği ithalat, ihracat ve para transferlerinin incelendiği ileri sürülen raporda, Zarrab ile Babek Zencani'nin şirketleri arasında ticari işbirliği bulunduğu tespitinin yapıldığı iddia ediliyordu.

Raporda, “Türk firmalarının Atlantis Capital General Trading LLC ve Emin General Trading LLC ile yaptıkları külçe altın ticaretinin (ithalat, ihracat, transit) şüpheli olduğu, Zarrab'ın şirketlerinin, ikisi Dubai'de, üçü de Çin'de olan toplam beş şirketle iki yıl içinde yaptığı 100 tondan fazla transit külçe altın ticareti işleminde çok ciddi şüphelerin bulunduğu” belirtiliyordu. Söz konusu şirketlerin Zarrab tarafından kurulduğu ve Türkiye'den yönetilip yönlendirildiği, bu konunun da yine kara para ve vergi denetimi kapsamında ilgili kurumlarca incelemeye tabi tutulmasının istendiği öne sürülüyordu.

Söz konusu raporun içeriğinin doğru olup olmadığını dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'ye soran Gök'e yeni Bakan Cenap Aşcı cevap verdi. Aşcı, 2011 ve 2013 yıllarında altın ihracatı, ithalatı ve transiti yapan firma ya da kişilerin risk analizi yapılarak incelenmesi amacıyla görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet Eryılmaz tarafından 8 Ağustos 2014 tarihli bir inceleme raporu hazırlandığı bilgisini doğruladı. Aşcı, söz konusu raporun sonuç bölümünde, ‘külçe altın ithalatı yapan 2 firma ile külçe altın ihracatı yapan 4 firma ortaklarının ve çalışanlarının incelenmesi sonucunda, ticaret işlemlerinin kambiyo, dış ticaret, vergi ve kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı ve MASAK) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından incelenmesi gerektiğinin' ifade edildiğini vurguladı.

KANUNLARA AYKIRI ALTIN VE PARA TRAFİĞİ

Bakan Aşcı'nın verdiği bilgiye göre raporun sonuç bölümünde özetle şu bilgilere yer veriliyor: “Rusya Federal Gümrük Birimi Merkezi Muhafaza Birimi tarafından Türk vatandaşı şahısların Rusya'ya çok yüklü miktarlarda nakit para girişi yaptığının bakanlığa bildirilmesi üzerine İstanbul KİM Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından 14 kişi hakkında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca suç duyurusunda bulunuldu. Bu şahısların Haziran-Eylül 2010 döneminde Rus Gümrük İdaresi'ne yüklü miktarda döviz beyanında bulunduklarının tespit edilmesinden sonra bunun altın ticaretiyle ilgili olabileceği değerlendirilerek Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük müdürlüklerine yapılan döviz beyanları incelendi. Yurtdışına çıkarılan dövizlerin önemli bir bölümünün Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı Karar ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun'u ihlal ettiği sonucuna varıldı.”

Raporda söz konusu şirketlerin ABD Hazine Bakanlığı ve AB'nin İran ve İran bankacılık sistemine yönelik yaptırım uygulamaları doğrultusunda, 2010-2011 yıllarında yoğun bir şekilde yurtdışından nakit giriş ve çıkışı yaptıkları, 2011 sonundan itibaren bunun yerini altın ihracat ve ithalatının aldığı, 2013'ün ikinci yarısından itibaren ise transit ticarete yönlendiği belirtildi. Aşcı, raporun, yurtdışı transferleri ve transit ticaret dâhil tüm boyutları ile kambiyo, dış ticaret, vergi ve kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında değerlendirilmesi amacıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin yanı sıra Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı (MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu) ve Ekonomi Bakanlığı'na gönderildiğini ifade etti. Ancak Aşcı, bir yıldan uzun bir süredir söz konusu raporla ilgili olarak gerek kendi bakanlığı gerekse de gönderildiği diğer bakanlıklarda ne tür bir işlem yapıldığına ilişkin soruları ise cevapsız bıraktı.

‘Raporla ilgili inceleme neden yapılmadı?'  

CHP Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet Eryılmaz'ın raporuyla ilgili olarak, gönderildiği belirtilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı (MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından bugüne kadar ne tür işlemler yapıldığını yeni bir sonu önergesi ile TBMM gündemine getirdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından cevaplanması istemi ile soru önergesi veren Gök, raporda yapılan tespitlerle ilgili olarak yapılan işlemlerin açıklanmasını istedi. Gök daha önceki soru önergesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın verdiği cevapta, Başmüfettiş Mehmet Eryılmaz tarafından hazırlanan raporda Reza Zarrab ile bağlantılı şirketlerin ‘ticaret işlemlerinin kambiyo, dış ticaret, vergi ve kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında' Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı (MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından incelenmesi gerektiğine yer verildiğini kaydetti. Raporda Zarrab ve ilgili şirketlerin yurtdışına çıkardığı dövizlerin önemli bir bölümünün kanunlara aykırı olduğunun sonucuna varıldığını ifade eden Levent Gök, şu soruları yöneltti: “Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet Eryılmaz tarafından hazırlanan 8/8/2014 günlü 052-13 sayılı İnceleme Raporu'nun gönderildiği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimleri, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı (MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından bugüne kadar ne tür incelemeler başlatılmıştır? İnceleme ve işlem yapıldıysa hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Ulaşılan sonuçlarla ilgili olarak herhangi bir makama suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Bulunulmuşsa, suç duyurusu kimler hakkında hangi iddialarla yapılmıştır? Söz konusu bakanlıklar ve birimler tarafından raporla ilgili olarak bugüne kadar herhangi bir işlem ve inceleme yapılmadıysa gerekçeleri nelerdir?”

Zaman
E-Bülten Aboneliği
İş, Ekonomi ve Cemiyet hayatının özel gündemi Patronlar Dünyası'nda... Günlük E-Bülten'imize abone olun, Patronlar Dünyası ayrıcalıklarını yaşayın.
Patronlar Dünyası ile Bir Adım Önde